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贴吧bbin套利,融捷股份有限公司第六届董事会 第二十五次会议决议公告

 2020-01-03 08:16:40
[摘要] 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-047融捷股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。融捷股份有限公司董事会2019年9月16日

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贴吧bbin套利,证券代码:002192证券缩写:尚德证券公告编号。:2019-047

榕江股份有限公司第六届董事会

宣布第25次会议的决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.董事会由董事长吕向阳先生召集。会议通知将于2019年9月11日通过电子邮件和短信发送。

2.董事会将于2019年9月16日上午10:00在公司会议室进行现场和沟通相结合的表决。

3.董事会应当有6名董事出席本次会议,其中6名实际出席,代表100%有表决权的董事。

4.董事会由董事长吕向阳先生主持。所有监事和高级管理人员都出席了董事会。

5.董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和榕江股份有限公司章程的规定

二.董事会会议回顾

1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》审议通过。

董事会同意公司根据生产经营和业务发展的需要,向中国民生银行股份有限公司广州分行申请一年3000万元的综合授信额度。

该综合授信额度由本公司控股股东榕江投资控股集团有限公司及实际控制人吕向阳先生共同及分别担保。

董事会授权吕向阳董事长代表公司签署所有法律文件(包括但不限于申请、合同、协议和其他与授信、贷款和融资相关的文件)。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.与会董事签署的榕江股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

榕江股份有限公司董事会

2019年9月16日

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